La Fiscalía continuará investigando el caso de las tarjetas opacas de Juan Carlos I pese a la regularización fiscal
La Fiscalía del Tribunal Supremo mantendrá vivo el caso de las denominadas tarjetas opacas que afecta al Rey emérito pese a la regularización fiscal presentada por Juan Carlos I ante Hacienda el pasado miércoles, cuando abonó 678.393 euros.
Fuentes fiscales consultadas por EL MUNDO sostienen que las diligencias 12/2019 incoadas, en un primer momento por la Fiscalía Anticorrupción y remitidas por orden de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a la Fiscalía del Tribunal Supremo, seguirán abiertas pese a que Juan Carlos de Borbón haya realizado una declaración voluntaria ante los Servicios Tributarios de la Comunidad de Madrid. No habrá archivo automático de las actuaciones preprocesales.
Las fuentes consultadas explican que las diligencias en curso abarcan una investigación “más ambiciosa” y “más amplia” que no se va a dar por concluida con la regularización llevada a cabo, vía impuesto de donaciones correspondiente a los ejercicios fiscales de 2016, 2017 y 2018, por el Monarca emérito.
En primer lugar, fuentes fiscales explican que hay que realizar comprobaciones relacionadas con la citada declaración voluntaria presentada por el letrado del Rey ante Hacienda, encaminadas a cotejar tanto el origen del dinero abonado como si los fondos aflorados durante la investigación coinciden con los declarados al Fisco. En otras palabras, los fiscales quieren analizar la “espontaneidad, veracidad y completitud” de la regularización.
Diligencias pendientes
En segundo lugar, hay diligencias cursadas pendientes de respuesta, entre ellas las relacionadas con los movimientos de las cuentas bancarias del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que deben ser estudiados.
Estas conclusiones han sido alcanzadas en una reunión que han mantenido este viernes los fiscales del Alto Tribunal encargados de las pesquisas abiertas por la fortuna oculta de Juan Carlos I.
El equipo de la Fiscalía está encabezado por el fiscal jefe de delitos económicos del tribunal, Juan Ignacio Campos, futuro teniente fiscal del Tribunal Supremo.
La investigación se centra en los gastos de diversa naturaleza del ex jefe del Estado y otros miembros de la Familia Real, que fueron sufragados con fondos del multimillonario Sanginés-Krause, y canalizados por el coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza.
En una nota de prensa, difundida por el Ministerio Público, se sostiene que “tras la reunión mantenida por los fiscales responsables de la investigación, la Fiscalía valorará el alcance de la declaración tributaria presentada por Juan Carlos de Borbón y Borbón el pasado día 9 de diciembre, su espontaneidad, veracidad y completitud, en el marco de una investigación más amplia que se continuará llevando a cabo por la Fiscalía del Tribunal Supremo”.